Tag: money-laundering x4

Questa persona sta facendo trasferimenti di denaro illegali?

Questa ragazza con cui sono amico e che ho visto di persona prima, continua a postare [sui social media] che lei "ama quando il trasferimento va a buon...

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Perché i truffatori nigeriani dicono apertamente di venire dalla Nigeria?

So che una parte significativa dei truffatori nigeriani lavora davvero dalla Nigeria. Una truffa inizia con lo scambio di messaggi. Il contatto fisico...

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Un'amica mi chiede sempre di ritirare soldi per lei (Western Union, Moneygram)

Una mia amica commercia Bitcoin e spesso mi chiede di ritirare i soldi per lei, cioè, qualcuno mi manda dei soldi (a mio nome) e io li ritiro e li do a...

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Questo lavoro è legale? Qualcuno promette un pagamento per convertire trasferimenti di denaro in Bitcoin

Una società online ha assunto il mio amico come assistente contabile. Gli hanno detto che sono una società di consulenza aziendale e che hanno bisogno...

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