Perché un amico mi chiede di fare più trasferimenti Money Gram a mio nome usando i suoi soldi?

1. Smettila di fare questo. Se il tuo amico ti contatta, non rispondere finché non hai seguito il passo 2.
2. **Vai da un avvocato. Potrebbero consigliarti di contattare la polizia e dire alla polizia cosa sta succedendo prima che ti bussino alla porta con un mandato dietro.

Ecco perché: state quasi certamente partecipando inavvertitamente al riciclaggio di denaro. I fondi passano attraverso di voi e vengono “puliti”.

Truffa/Criminale.

Non c'è limite a quanti soldi può inviare nel mondo, quindi la scusa è una cazzata.

Certo, nessuno può dirlo con certezza, ma è probabile che si tratti di riciclaggio di denaro: Il denaro acquisito illegalmente viene versato, e il destinatario lo rimanda indietro come un trasferimento elettronico pulito. Quando l'FBI (o la DEA o un'altra agenzia dell'alfabeto) lo scoprirà, busserà alla tua porta, il tuo ID sarà sui trasferimenti, e tu andrai in prigione per riciclaggio di denaro. Il tuo “amico” probabilmente ha già una dozzina di altri amici che lo fanno per lui, e nessuno di loro conosce il suo vero nome.

Lo sta facendo per farvi andare in prigione quando finanzierà il terrorismo con i suoi soldi. O qualsiasi altra cosa sgradevole per la quale vuole inviare denaro. Pagare la pornografia infantile. Riciclaggio di denaro. Nessuno di noi lo sa, ma sarai tu ad essere impiccato per questo.

@Palpus - Mentre tutti qui hanno (correttamente) identificato il fatto che sei probabilmente coinvolto nel riciclaggio di denaro , una cosa che non è stata fornita nelle risposte finora è una risposta specifica alla tua parte "Will I get in trouble for doing this?" della domanda.

La risposta breve è Sì, e rivolgiti subito a un avvocato!

Oltre al fatto che probabilmente stai partecipando (consapevolmente o meno) a un'attività criminale, c'è l'ulteriore questione dell’evasione fiscale. Anche se smettete di partecipare, ora siete registrati nei registri di MoneyGram come se aveste cumulativamente “regalato” XXX dollari/euro (qualunque sia la valuta del vostro paese) e questi registri finiranno regolarmente nelle mani delle vostre autorità fiscali dove saranno considerati reddito non dichiarato su cui dovrete pagare tasse e sanzioni. Potresti anche essere accusato di un reato a seconda di quanto denaro in totale era coinvolto.

Quindi, anche se hai già terminato il contatto con questo tizio, DEVI procurarti un avvocato ORA e proteggerti dai problemi finanziari e legali che quasi certamente si presenteranno alla fine come risultato di ciò che è successo.

Voglio aggiungere a queste risposte la preoccupazione che ho per “qualcuno che conosco”. Quanto bene li conosci? Se la polizia o le forze dell'ordine stile crimine organizzato/FBI bussano alla tua porta, o vengono coinvolte, andrai molto lontano per scagionarti, oltre a rivendicare un'ingenuità personale, se puoi identificare il “qualcuno”. La mia preoccupazione è che non so, dalla tua domanda, se puoi farlo.

Il tuo problema è che non c'è traccia della provenienza dei soldi, di dove sono andati, o di chi li ha ora. Una supposizione ragionevole sarebbe che tu hai firmato tutto, quindi un tuo socio ha finito per tenerlo. Quindi il sospetto è probabile, e la vostra difesa avrà un'alta probabilità di sembrare inconsistente.

È un po’ subdolo, ma siccome sembra che ci sia una probabilità molto alta 1) che ci sia una seria attività criminale in corso, 2) che tu sia usato come capro espiatorio e incastrato da questo “qualcuno” in esso, sarei un po’ disposto a fare quanto segue:

1. Fai mettere le impronte del tizio su qualcosa. Un telefono che gli offrite per guardare una foto, un bicchiere, una lattina di soda, qualsiasi cosa che potete dargli come parte della conversazione ordinaria, che lui prenderebbe senza pensare, poi restituirebbe o metterebbe giù, e che potete tenere in mano senza sfregare le nuove impronte.
2. Procuratevi una foto in qualche momento. Se si tratta di una questione penale, puoi scommettere che nel momento in cui c'è un briciolo di qualsiasi problema, o lui si tira fuori (e potresti non sapere quando succede), potrebbe non essere più visto. Tutto quello che avrete è una storia su “qualcuno”. Una foto sarà molto utile nei casi peggiori, se potete scattarne una senza essere visti.

Allora , se contattate la polizia o bussano alla vostra porta, o vi accusano/indicano che pensano che siate stati una parte consapevole, avete qualcosa di concreto da dare oltre una vaga descrizione.

A quel punto, ora contattate un avvocato, che potrebbe anche dirvi di andare alla polizia. Un avvocato potrebbe essere importante per assicurarsi di minimizzare il rischio di problemi quando lo fate.