2012-10-31 16:39:33 +0000 2012-10-31 16:39:33 +0000
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Come trasferire una grande somma dall'estero agli Stati Uniti?

È facile o possibile fare un trasferimento di una grossa somma dalle Filippine agli USA da parte di un cittadino filippino per comprare la sua casa negli USA? Qual è la pratica migliore o più sicura? Sono preoccupato per le leggi di restrizione di grandi somme e per le tasse. Fondi dai risparmi. Sperando in soluzioni migliori rispetto all'invio di $10K alla volta? Qualsiasi suggerimento è apprezzato.

Risposte (2)

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2012-10-31 17:11:53 +0000

Non ho familiarità con le leggi nelle Filippine, ma so che negli Stati Uniti non ci sono tasse o restrizioni sul trasferimento di denaro tra conti. Basta un bonifico dalla tua banca nelle Filippine alla tua banca negli Stati Uniti (o direttamente all'escrow, ti forniranno le istruzioni).

Perché dovresti inviare $10K alla volta? Stai riciclando denaro? Il limite di 10K è quando le banche sono obbligate a segnalare le transazioni, ma possono segnalare anche se gli importi sono inferiori. Per esempio, transazioni ripetitive appena sotto il limite faranno probabilmente scattare la segnalazione, in quanto sospette. Ma cosa vi importa di questo rapporto? Se il denaro è vostro e non proviene da qualche attività illegale, non dovreste preoccuparvi di banche e governi che spingono la carta.

E solo per mettervi a vostro agio, quando comprate la casa, la banca della società di escrow farà comunque il rapporto, perché il pagamento per la casa sarà probabilmente superiore a $10K, e sarà fatto con assegno circolare o bonifico bancario (transazioni segnalabili), quindi non è che potete evitarlo comunque.

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2012-10-31 19:58:04 +0000

A meno che non stiate cercando di rispettare qualche legge nelle Filippine, non dividetelo in pezzi da 10.000 dollari. Tale suddivisione rischia di attirare l'attenzione delle autorità statunitensi.

Non c'è nessuna legge contro il trasferimento di qualsiasi somma negli Stati Uniti, la legge riguarda la segnalazione di cose negoziabili (contanti o altre cose che non hanno il tuo nome sopra) attraverso il confine. Trasferisci 100.000 dollari e non ci sono problemi, a meno che non si tratti di denaro di cui l'IRS avrebbe dovuto essere a conoscenza, ma non lo fa.