Qualcuno vuole mandarmi dei soldi tramite DHL. Come dovrebbe funzionare questa truffa?

Sembra una “truffa delle spedizioni” mista a “bait and switch”.
Ci sono pochi modi in cui si può essere derubati:

• Così la “DHL” (non proprio) dirà che hanno contanti per te ma che hanno bisogno di essere pagati per la movimentazione (o qualcosa del genere). tu paghi al tizio la sua tassa, prendi i contanti e ti rendi conto che sono falsi. Hai perso la tassa e la roba
• la “DHL” ti contatterà e ti dirà che devi pagare le spese aggiuntive prima di mandare il corriere con i contanti. Riceverai una bella fattura con un conto bancario via email. Tu paghi e il corriere non arriverà mai.
  
• Il corriere arriva, dice che non sa nulla di soldi. Il tizio (in gran fretta) vi manderà una prova di pagamento. Tu dai via la tua roba ed è persa perché la prova era falsa.
  
• simile a quello sopra. Cambiano idea (per qualche motivo) sul pagamento e ti mandano una prova di pagamento per la roba e la spedizione. Ormai si trasforma in una normale truffa di spedizione.
  

DHL (e per quanto ne so tutti i servizi di consegna in Europa) non fanno il pagamento prima della spedizione. Puoi ordinare il pagamento alla consegna. Mai il contrario.

Puoi inviare denaro tramite corrieri in Europa. Ma non offrono un servizio come nella domanda descritta. Possono essere due servizi diversi collegati insieme. Così si possono inviare soldi e dopo averli ricevuti la persona a cui si invia può presentare il corriere con la spedizione indietro. Le istituzioni finanziarie che offrono quel servizio in realtà impiegano servizi di sicurezza specializzati e appositamente autorizzati.

(e con questo in mente potrebbe essere una sorta di truffa per il riciclaggio di denaro. Tu accetti, poi la “polizia” si presenta alle tue porte e ti dice di collaborare. È spiegato a questo link Fake police SCAM )

Un mio zio è caduto in una variante di questa truffa lo scorso aprile. Questo è quello che è successo nel suo caso:

• Aveva un portatile Apple di seconda mano in vendita per 250 euro e lo pubblicizzava su Marktplaats (l'equivalente olandese di Craigslist).

• Gli è stato promesso uno scambio DHL. Busta con i soldi in cambio del portatile. (Non sapeva che DHL non fa questo genere di cose).

• Un mini-van bianco arriva a casa sua. Qui nei Paesi Bassi DHL usa un sacco di subappaltatori indipendenti che usano le loro auto/furgoni senza il logo DHL. Quindi questo di per sé non è insolito. (Succede anche in Francia?)

• L'autista indossa una giacca gialla e rossa e un berretto da baseball che assomiglia ai colori DHL.

• L'autista dà la busta sigillata a mio zio. Lui apre la busta e vede 5 banconote da 50 euro, che sembrano a posto.

• L'autista presenta una cartellina con un modulo stampato che mio zio deve firmare per accettare lo “scambio”. Sembra molto ufficiale, ma lui è un po’ vecchia scuola e non sa che tutte le ditte di trasporto oggi usano telefoni o computer palmari con un sistema di tracciamento degli ordini completamente digitale. Così, mio zio firma il modulo, consegna la scatola con il portatile e l'autista la carica nel mini-van e se ne va.

• Il giorno dopo mio zio cerca di pagare qualcosa in un negozio con una di quelle banconote da 50 euro e scopre che sono false. Falsi abbastanza buoni, ma pur sempre falsi.

Secondo l'agente di polizia con cui ha parlato si tratta di una truffa abbastanza comune. Mirano specificamente a persone anziane (stimano l'età dal profilo del venditore sul sito web del mercato o da un profilo Facebook associato) con un basso rapporto di vendita (o ancora meglio: venditore per la prima volta). Sperano che un venditore anziano e, si spera, inesperto non abbia molta familiarità con le politiche e il modo di lavorare della compagnia di spedizioni. Cercano di ottenere qualche informazione in più sul venditore attraverso il loro contatto iniziale per confermare quanto il venditore sia esperto in materia. Il contatto avviene per telefono (usa e getta) o tramite un indirizzo email usa e getta. Se il venditore appare troppo esperto, annullano rapidamente l'affare.

E nel caso di mio zio hanno fatto bene. Era la sua prima vendita online e la sua unica esperienza precedente con DHL (o qualsiasi altra ditta di spedizioni) era solo la ricezione della merce.

Un'altra cosa a cui fare attenzione è una truffa in cui il truffatore finge di consegnare una spedizione genuina della società, inviata da qualcuno come sorpresa (fiori, scatola di cioccolatini… soldi?), ma sulla porta, prima ti consegnano la consegna in modo amichevole e poi dicono che le spese di spedizione non sono pagate e chiedono diciamo 1-2 EUR.

L'idea è che il pacchetto di consegna deve essere presentato come attraente e di valore e quindi il minuscolo costo di spedizione dovrebbe sembrarvi del tutto insignificante.

Tuttavia, c'è la fregatura, l'autista della consegna dirà che è la politica aziendale di non prendere contanti e di accettare solo pagamenti con carta e porterà con sé un piccolo terminale portatile per carte bancarie.

Questo in realtà sarà una copiatrice di carte. Naturalmente, per autorizzare il pagamento vi consegneranno il “terminale” che è dove inserirete il vostro codice PIN, che è l'ultimo pezzo del puzzle.

Poi andranno via e useranno la tua carta tramite la copia.

Dite loro di usare PayPal…

Scherzo, state alla larga da loro.

DHL e gli autisti DHL ecc. devono essere falsi, la truffa funzionerà comunque. I truffatori creano conti DHL falsi o meno. Una volta che lo scambio è fatto - DHL semplicemente spedisce la merce al truffatore e il venditore viene lasciato con la valuta falsa o l'assegno bancario falso (o altro). DHL stessa potrebbe essere truffata nel processo se loro stessi venissero pagati con un assegno falso - succede anche questo.