Questo lavoro è legale? Qualcuno promette un pagamento per convertire trasferimenti di denaro in Bitcoin

È una truffa. Si chiama money mule . Tipicamente il modo in cui funziona è che i truffatori faranno un trasferimento fraudolento di denaro nel conto del tuo amico. Il tuo amico convertirà i fondi in Bitcoin e li invierà ai truffatori. Dopo alcuni giorni o settimane, la banca capirà che il trasferimento originale era fraudolento e verrà a cercare il conto bancario del tuo amico per essere rimborsato. Non c'è modo di invertire il trasferimento di Bitcoin, quindi il tuo amico sarà ritenuto responsabile del denaro mancante.

Si tratta di una truffa per il riciclaggio di denaro, e il tuo amico rischia di finire in guai seri, e forse di perdere molti soldi, se vi partecipa.

Il tuo amico dovrebbe andare da un avvocato. L'avvocato può poi fare un accordo con il governo in cui il tuo amico testimonia sulle attività. Al tuo amico potrebbe essere chiesto di comunicare con il suo “datore di lavoro” per fargli fare altre cose illegali. O richiesto di consegnare la sua email, ecc. alle autorità in modo che possano comunicare con il “datore di lavoro” e fargli dare ulteriori informazioni.

Se il tuo amico non può permettersi un avvocato, allora l'altra alternativa è andare direttamente alla polizia.

La grande cosa di questo che grida “truffa” è che il denaro viene depositato sul conto del tuo amico. Una vera azienda comprerebbe bitcoin dai propri conti. L'elaborazione attraverso un conto di terzi è o riciclaggio di denaro (il tuo amico potrebbe andare in prigione) o una truffa (il tuo amico potrebbe perdere i soldi prelevati in bitcoin). O entrambi, il tuo amico potrebbe essere al verde e in prigione.

C'è anche il rischio che il denaro sia ottenuto illegalmente e che i depositi sul conto possano essere annullati.

In nessun caso il tuo amico dovrebbe continuare a partecipare senza informare le forze dell'ordine.

Questa è sicuramente una truffa

La maggior parte dei trasferimenti di fondi elettronici sono reversibili, mentre le transazioni in bitcoin sono definitive. Il tuo amico riceverà con successo il denaro e lo trasferirà come bitcoin. Quando il trasferimento originale viene annullato per essere fraudolento (o peggio ancora per i proventi di un atto illegale) il denaro sarà recuperato dal conto del tuo amico. Saranno fuori qualsiasi importo inviato come bitcoin.

Ancora peggio, il denaro del trasferimento originale potrebbe essere associato ad attività illegali, e il tuo amico è ora coinvolto nel riciclaggio di denaro e potrebbe finire in prigione! Questo scenario potrebbe effettivamente portare l'amico a fare soldi, ma più a lungo lo fa e più sembrerà essere parte di esso piuttosto che una vittima sfortunata.

Questo non è un lavoro, è una truffa.

Come hanno già risposto altre persone: è una truffa.

Ora tu chiedi: “cosa può fare?” Deve avvertire le autorità, spiegare che non era a conoscenza della truffa e chiedere alla polizia cosa può fare per aiutare a fermarla. La polizia può essere in grado, con il suo aiuto, di fermarla e arrestare i truffatori. Come minimo, può sfuggire a un'azione legale contro se stesso.

Questa è una truffa. ~~Non c'è un bancomat per bitcoin. L'azienda prenderà i soldi dei tuoi amici e scapperà.