2018-08-04 16:31:01 +0000 2018-08-04 16:31:01 +0000
80
80

Questo lavoro è legale? Qualcuno promette un pagamento per convertire trasferimenti di denaro in Bitcoin

Una società online ha assunto il mio amico come assistente contabile. Gli hanno detto che sono una società di consulenza aziendale e che hanno bisogno di un assistente di account in ogni area. Il suo lavoro è il seguente:

  1. Alcune aziende inviano denaro sul conto del mio amico tramite trasferimento elettronico tra conti.

  2. Il mio amico ha bisogno di prelevare i soldi, andare a un bancomat bitcoin e inviare i soldi ai nostri rivenditori, perché sono una società all'ingrosso e i loro rivenditori ricevono i soldi solo in bitcoin.

Il mio amico ci sta pensando e vuole fare il lavoro. Vuole la mia opinione. Per questo ho fatto la domanda, perché non voglio che il mio amico abbia problemi.

Aggiornamento: Il mio amico ha già fatto una transazione. Ha paura. Qual è il suo prossimo passo?
Fonte

Risposte (6)

204
204
204
2018-08-04 17:14:57 +0000

È una truffa. Si chiama money mule . Tipicamente il modo in cui funziona è che i truffatori faranno un trasferimento fraudolento di denaro nel conto del tuo amico. Il tuo amico convertirà i fondi in Bitcoin e li invierà ai truffatori. Dopo alcuni giorni o settimane, la banca capirà che il trasferimento originale era fraudolento e verrà a cercare il conto bancario del tuo amico per essere rimborsato. Non c'è modo di invertire il trasferimento di Bitcoin, quindi il tuo amico sarà ritenuto responsabile del denaro mancante.
Fonte
86
86
86
2018-08-04 16:40:24 +0000

Si tratta di una truffa per il riciclaggio di denaro, e il tuo amico rischia di finire in guai seri, e forse di perdere molti soldi, se vi partecipa.
Fonte
40
40
40
2018-08-04 21:09:37 +0000

Il tuo amico dovrebbe andare da un avvocato. L'avvocato può poi fare un accordo con il governo in cui il tuo amico testimonia sulle attività. Al tuo amico potrebbe essere chiesto di comunicare con il suo “datore di lavoro” per fargli fare altre cose illegali. O richiesto di consegnare la sua email, ecc. alle autorità in modo che possano comunicare con il “datore di lavoro” e fargli dare ulteriori informazioni.

Se il tuo amico non può permettersi un avvocato, allora l'altra alternativa è andare direttamente alla polizia.

La grande cosa di questo che grida “truffa” è che il denaro viene depositato sul conto del tuo amico. Una vera azienda comprerebbe bitcoin dai propri conti. L'elaborazione attraverso un conto di terzi è o riciclaggio di denaro (il tuo amico potrebbe andare in prigione) o una truffa (il tuo amico potrebbe perdere i soldi prelevati in bitcoin). O entrambi, il tuo amico potrebbe essere al verde e in prigione.

C'è anche il rischio che il denaro sia ottenuto illegalmente e che i depositi sul conto possano essere annullati.

In nessun caso il tuo amico dovrebbe continuare a partecipare senza informare le forze dell'ordine.
Fonte
28
28
28
2018-08-04 22:57:13 +0000

Questa è sicuramente una truffa

La maggior parte dei trasferimenti di fondi elettronici sono reversibili, mentre le transazioni in bitcoin sono definitive. Il tuo amico riceverà con successo il denaro e lo trasferirà come bitcoin. Quando il trasferimento originale viene annullato per essere fraudolento (o peggio ancora per i proventi di un atto illegale) il denaro sarà recuperato dal conto del tuo amico. Saranno fuori qualsiasi importo inviato come bitcoin.

Ancora peggio, il denaro del trasferimento originale potrebbe essere associato ad attività illegali, e il tuo amico è ora coinvolto nel riciclaggio di denaro e potrebbe finire in prigione! Questo scenario potrebbe effettivamente portare l'amico a fare soldi, ma più a lungo lo fa e più sembrerà essere parte di esso piuttosto che una vittima sfortunata.

Questo non è un lavoro, è una truffa.
Fonte
13
13
13
2018-08-04 18:35:45 +0000

Come hanno già risposto altre persone: è una truffa.

Ora tu chiedi: “cosa può fare?” Deve avvertire le autorità, spiegare che non era a conoscenza della truffa e chiedere alla polizia cosa può fare per aiutare a fermarla. La polizia può essere in grado, con il suo aiuto, di fermarla e arrestare i truffatori. Come minimo, può sfuggire a un'azione legale contro se stesso.
Fonte
-3
-3
-3
2018-08-04 16:47:00 +0000

Questa è una truffa. ~~Non c'è un bancomat per bitcoin. L'azienda prenderà i soldi dei tuoi amici e scapperà.
Fonte

Domande correlate

12
Ho ricevuto 1000 dollari e mi è stato chiesto di rimandarli indietro. Come doveva funzionare questa truffa? 261
11
Si suppone che io abbia diritto a un'eredità da un lontano parente. L'offerta sembra essere legittima 183
6
Ho trovato un mucchio di BTC ma non ho documentazione. Cosa devo fare? 179
15
Un amico ha subito il lavaggio del cervello da una truffa di investimento MLM/ponzi. Cosa posso fare? 175
3
C'è un modo per conoscere il numero di una carta di debito persa? 16